وقتی صحبت از تقلب‌های رایج در پراپ تریدینگ می‌شود، بدون شک تقلب چند حساب کاربری و دستگاه‌های مشترک هم به چشم می‌خورد. روشی که به کاربران اجازه می‌دهد تا سودهای غیر مجاز به دست آورند و ردپای خود را هم پنهان کنند. این افراد مخرب با استفاده از ضعف‌های سرور، سودهای تقلبی ایجاد می‌کنند. ولی پراپ‌فرم‌ها هم با روش‌های مختلف افراد را شناسایی کرده و حساب‌های آن ها را مسدود می‌کنند.
در ادامه، این روش‌ها را به طور دقیق بررسی می‌کنیم و به شما می‌گوییم که پراپی چطور با آنها مقابله می‌کند. اگر کنجکاوید که پشت‌پرده این تقلب‌های پیچیده را کشف کنید، همراه ما باشید.
دلیل انجام تقلب و روش اجرای آن
در این تقلب، کاربر سعی می‌کند با بی توجهی به قوانین، سود غیر مجاز دریافت کند. فرد با داشتن چند حساب با اطلاعات جداگانه، می‌تواند محدودیت‌هایی مثل سقف سرمایه یا تعداد معاملات را دور بزند. گاهی در این روش، از ترفندهای هج بین حساب‌ها یا ربات‌ها هم برای تقلب و دور زدن چالش استفاده می‌کند. برای مثال، تریدر یک حساب را روی جفت ارز EUR/USD معامله می‌کند؛ سپس حساب دیگر را روی همان نماد یا نمادی با همبستگی بالا و با معامله در جهت مخالف، انجام می‌دهد. او به طور همزمان حساب‌های خود را کنترل می‌کند. بنابراین، پراپ به سختی می‌تواند تشخیص دهد که تمام این حساب‌ها به یک نفر تعلق دارند.
برای اجرای این تقلب، ابتدا کاربر چند ایمیل متفاوت و کیف‌پول متنوع می‌سازد و احراز هویت جداگانه هم انجام می‌دهد. در این روش، حساب‌ها از یکدیگر جدا هستند و ارتباط بین آنها مخفی می‌شود. ولی در عمل، فرد از یک یا چند دستگاه مثل موبایل و لپ‌تاپ استفاده می‌کنند. همین دستگاه‌های اشتراکی به عنوان یک سرنخ محسوب می‌شوند و پراپ فرم‌ها با استفاده از ابزارهای پیشرفته، ارتباط بین حساب‌ها را کشف می‌کنند.
افراد متقلب، روش‌های متفاوتی را برای فریب دادن سیستم به کار می‌برند. مواردی مانند تغییر مداوم IP، نرمافزارهای تغییر fingerprint و سو استفاده از زیر ساخت و سرور با Exploit، برخی از این روش‌ها هستند. به عنوان مثال، کاربر ممکن است VPNهای مختلف با لوکیشن‌های متفاوت را فعال کند. برخی افراد هم نرمافزارهای مجازی می‌سازند تا پراپ را به اشتباه بیندازند؛ به این صورت که شرکت تصور کند که هر حساب، متعلق به یک نفر یا یک دستگاه متفاوت است.
چطور این رفتار شناسایی می‌شود؟
متاسفانه گاهی تریدرها مخصوصا افراد مبتدی‌تر، فکر می‌کنند که هیچ وقت شناسایی نمی‌شوند. آنها با استفاده از ضعف سیستم به این رفتارهای Toxic Flow یا مخرب، رو می‌آورند. ولی شرکت‌ها از طریق راه‌های زیر، ردپای متقلب‌ها را کشف می‌کنند:
1. کد دستگاه متاتریدر
کد متاتریدر (Computer ID یا CID) توسط شرکت متاکوت روی هر دستگاه ثبت می‌شود. این کد مانند اثر انگشت دیجیتال برای دستگاه عمل می‌کند و منحصر به‌فرد است. پراپ‌فرم‌ها با دسترسی به این داده‌ها، می‌توانند ببینند که آیا چند حساب مختلف از یک دستگاه استفاده می‌کنند یا نه. وقتی چند حساب با یک کد مشابه ثبت شوند، هشدار داده می‌شود که این حساب‌ها احتمالا زیر نظر یک نفر با دستگاه مشترک فعالیت می‌کنند. با جعل هویت، تریدر دامنه فعالیت خود را افزایش می‌دهد، ولی از طریق این سیستم شناسایی می‌شود.
2. تحلیل IP آدرس‌ها
وقتی چند حساب مختلف به طور دائم و همیشگی از یک یا چند IP مشابه وارد پلتفرم می‌شوند، احتمالا حساب زیر نظر یک نفر یا تیم واحد با منبع مشترک، فعالیت می‌کند.
3. رصد الگوهای رفتاری و معاملاتی
اگر چند حساب به طور همزمان یا در فواصل زمانی خیلی کوتاه معاملات مشابه یا یکسانی انجام دهند، این یعنی آن حساب‌ها تحت کنترل یک نفر هستند. این نوع هماهنگی در معاملات به سرعت توجه پراپ‌ها را جلب می‌کند.
ما در پراپی چطور این تقلب را تشخیص می‌دهیم؟
زمانی که کاربر در پلتفرم پراپی ثبت‌نام می‌کند، یک یوزر آیدی (User ID) بر اساس ایمیل ثبت‌شده برای او در دیتابیس ما ایجاد می‌شود. هر بار که کاربر اقدام به خرید چالش می‌کند، برای دسترسی به حساب معاملاتی خود، باید از طریق پلتفرم متاتریدر وارد شود. وقتی فرد با دستگاه موبایل یا کامپیوتر شخصی وارد متاتریدر می‌شود، دستگاه او با نرم‌افزار ارتباط پیدا می‌کند. نرم‌افزار یک کد دستگاه منحصر به‌فرد (CID) را برای گوشی یا کامپیوتر شخصی فرد در نظر می‌گیرد. از این لحظه به بعد، هر زمان که یک حساب یا ایمیل بر روی همان دستگاه وارد نرم‌افزار شود، فقط همان کد دستگاه برای او نشان داده می‌شود.
فرض کنید که فرد 4 حساب کاربری جعلی با ایمیل‌های مختلف می‌سازد تا سیستم را فریب دهد؛ ولی با یک کامپیوتر وارد نرم‌افزار ترید می‌شود. از آنجایی که برای کامپیوتر تنها یک کد دستگاه در نظر گرفته شده است، در تاریخچه معاملات او برای همه حساب‌ها، فقط همان کد دستگاه ثبت می‌شود. سپس ما در بررسی‌های دقیق ژورنال ترید (تاریخچه‌ی معاملاتی کاربران)، اطلاعاتی مانند ساعت ورود، شماره لاگین، دستگاه استفاده‌شده و موقعیت جغرافیایی را ثبت و تحلیل می‌کنیم؛ از طریق این بررسی‌ها و کد دستگاه، متوجه حساب‌های جعلی با دستگاه اشتراکی می‌شویم.
این حساب‌ها همگی از طریق ربات اقدام به معامله می‌کنند و هدف آنها دور زدن قوانین چالش با استفاده از ایمیل‌های متعدد است. ما در پراپی از این طریق افراد متخلف را شناسایی کرده و با آنها به صورت جدی برخورد می‌کنیم.
مثال واقعی از شناسایی این تخلف در پراپی
در ماه‌های اخیر و در جریان یکی از بررسی‌های خود، الگوی مشکوکی را کشف کردیم؛ بیش از ۱۶۵۰ دستگاه شناسایی شدند که حتی بیش از پنج ایمیل متفاوت روی هر کدام از آنها لاگین کرده بودند. در بخش زیر به صورت مستند، تصاویر نرم‌افزار و ایمیل‌های کشف شده یکی از این کاربران متخلف را بررسی می‌کنیم.
تصویر زیر از نرم‌افزار مدیریت بروکر است و از طریق آن تقلب را در پراپی مشخص کرده‌ایم. به بخش‌هایی که با کادر قرمز مشخص شده‌اند، دقت کنید. این اطلاعات نشان می‌دهند که اکانت‌های مختلف با کاربری‌های متفاوت که به یک شخص و دستگاه متعلق نیستند، در زمان نزدیک به هم روی یک دستگاه و با کد مشترک لاگین شده‌اند. این نشان‌دهنده تخلف بین اکانت‌ها با دستگاه مشترک است.
ما از طریق این اطلاعات، ایمیل فرد و چند کد دستگاه او را پیدا کردیم:
ایمیل کاربر متقلب، Am**es*******[email protected] است و کد دستگاه‌های استفاده شده توسط او را می‌توانید در ستون مربوطه که هایلایت شده‌اند، مشاهده کنید. یوزر آیدی هم نشان می‌دهد که فرد با این آیدی و ایمیل کاربری، با چند دستگاه ترید کرده است. در حال حاضر به کد دستگاه رنگ بنفش و سبز دقت کنید.
در ادامه، با یکی از کد دستگاه‌های او، چندین ایمیل را شناسایی کردیم. یعنی فرد چندین حساب را فقط با کد رنگ سبز و روی یک دستگاه، مدیریت کرده است. اطلاعات را در جدول زیر مطالعه کنید:
در بخش زیر می‌توانید ژورنال ترید مربوط به این کد دستگاه را هم مشاهده کنید. در ژورنال، تاریخچه معاملات فرد ثبت شده‌اند و ما همه آنها را تحلیل کرده‌ایم تا کاربر متخلف را شناسایی کنیم:
او با کد دستگاه رنگ بنفش هم چندین ایمیل دیگر را لاگین کرده است که جدول آن را در بخش زیر مشاهده می‌کنید:
ژورنالِ ترید با این کد دستگاه را هم می‌توانید در زیر مشاهده کنید:
البته، کاربر متخلف با هر کدام از این ایمیل‌ها باز هم در دستگاه‌های مختلف فعالیت کرده و کد دستگاه را به همین روش پیدا کرده‌ایم که جهت زیاد نشدن تصاویر و طولانی نشدن مقاله، تنها چند حساب اولیه و 2 کد دستگاه را بررسی کردیم.
سخن آخر؛ روش سود آور، ولی خطرناک و جبران‌ناپذیر
تقلب از طریق استفاده از دستگاه‌های مشترک و ایجاد چند حساب کاربری جعلی، نه تنها قوانین پراپ‌فرم‌ها را زیر پا می‌گذارد، بلکه فضای رقابتی سالم را نیز مخدوش می‌کند. این روش شاید در کوتاه‌مدت سودآور به نظر برسد، اما در بلندمدت باعث از بین رفتن اعتبار فرد و حتی مسدود شدن دائمی دسترسی او به بازارهای مالی می‌شود. ما در پراپی این حساب‌ها را به صورت جزئی و با الگوریتم‌های پیشرفته، بررسی می‌کنیم. در صورت آشکار شدن تخلف، فعالیت آن حساب‌ها متوقف می‌شود و پرداخت پاداش نیز انجام نخواهد شد.
علاوه بر این، ما در حال افزایش امنیت و تقویت فرآیند احراز هویت هستیم تا مطمئن شویم که هر تریدر، واقعا خودش است و هیچ نوع جعل هویتی وجود ندارد. بنابراین، مطمئن باشید پراپی همواره در حال بهبود و مراقبت است تا بهترین و منصفانه‌ترین محیط را برای کاربران فراهم کند.
سوالات متداول
1. چرا در پراپ‌فرم استفاده از چند حساب کاربری جعلی تقلب است؟
وقتی افراد از هویتی به جز هویت خود در پراپ‌فرم استفاده می‌کنند، به این معنی است که آنها قصد نمایش دادن عملکرد ترید خود را ندارند. این افراد احتمالا تلاش می‌کنند که با سو استفاده از هج بین حساب‌ها، ربات‌های بسامد بالا و سایر روش‌های مخرب، قوانین را دور بزنند و هدفی به غیر از نشان دادن مهارت ترید خود دارند.
2. عواقب استفاده از دستگاه‌های مشترک و چند حساب جعلی چیست؟
معمولا ممکن است حساب کاربر مسدود یا دسترسی به پلتفرم قطع شود. در موارد جدی‌تر، فرد متقلب با جریمه‌های مالی یا حقوقی روبه‌رو می‌شود.
3. چطور چند حساب جعلی و دستگاه مشترک شناسایی می‌شود؟
سیستم پراپ تریدینگ، با بررسی اطلاعات کد دستگاه متاتریدر و رفتارهای مشابه حساب‌ها، متوجه این تقلب‌ها می‌شود.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.